ABRIR UNA CUENTA PARA PERSONA FÍSICA

A los efectos de cumplimentar las disposiciones vigentes en materia de control y prevención del lavado de dinero dispuestas por la unidad de información financiera (UIF) ley 25.246 y por los mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores con respecto a las personas físicas, solicitamos que usted tenga a bien remitirnos la siguiente documentación para la apertura de su cuenta corriente:

  • Copia de DNI
  • Impuesto o servicio que acredite el domicilio declarado.
  • Datos de cuenta bancaria en pesos o dólares según la operatoria a realizar (adjuntar constancia de CBU).
  • Comprobante de ingresos que justifiquen su operatoria. A modo de ejemplo se mencionan:
  • Certificación de ingresos personales efectuada por contador público.
  • Certificación de bienes efectuada por contador público.
  • Últimos 3 meses de facturación (certificada por consejo de contadores). Si entrega copia de facturas y nota de debito/nota de crédito, no sería necesaria la certificación profesional.
  • Recibos de haberes.
  • Constancia de categoría de monotributo y últimos 3 pagos.
  • Boletos de venta de bienes.
  • Contratos de préstamos de acreditación bancaria.
  • DDJJ de AFIP (DDJJ ganancias y Bienes Personales).
  • En caso de personas extranjeras deberá presentar la constancia del número de identificación tributaria del país de origen o clave de identificación (CDI), según corresponda.
  • En caso de ser más de un titular, se deberán imprimir además, por cada persona, los siguientes formularios:
  • DDJJ Anexas (una por cada firmante).
  • DDJJ PEP (Declaraciones Juradas de Persona Expuesta Políticamente).

De necesitar autorizar a otra persona, imprimir formulario Autorización a un terceroque deberá ser firmado por el autorizado y los titulares de la cuenta, adjuntando copia de su DNI.

Ante cualquier duda o consulta comuníquese al +54 351-5684964 o envíe un mail a altas@avsa.com.ar